Mps truffata per 47 milioni, raffica di perquisizioni
SIENA – Da stamani sono in corso decine di perquisizioni della Guardia di Finanza in diverse sedi italiane di Banca Monte dei Paschi. Controlli a Milano, Ravenna, Siena, Roma e in provincia di Monza. Perquisizioni effettuate dai militari del Nucleo speciale di polizia valutaria delle Fiamme Gialle.
Si tratta di un’inchiesta, della magistratura senese, relativa ad una truffa ai danni di Mps per 47 milioni di euro. Il raggiro sarebbe avvenuto attraverso movimenti di denaro su vari conti correnti intestati a società e fiduciarie con sedi in Paesi offshore.
Nell’inchiesta vi sono 11 indagati tra ex funzionari della banca e broker finanziari. La magistratura procede per associazione per delinquere aggravata finalizzata alla truffa ai danni della banca senese, parte lesa nel procedimento.
Le indagini derivano dal filone principale dell’inchiesta che ha riguardato gli ex vertici dell’istituto senese per i quali è in corso un processo. Riguardano la «banda del 5 per cento», cosiddetta perché su ogni operazione significativa pretendeva tale percentuale. Tra gli indagati dell’inchiesta figurano Gianluca Baldassarri, ex responsabile dell’area Finanza di Mps, il suo vice Alessandro Toccafondi, l’ex responsabile della filiale di Londra della banca senese Matteo Pontone, e Antonio Pantalena, anche lui ex funzionario Mps.
Sono inoltre indagati Fabrizio Cerasani, socio fondatore e direttore della società Enigma Securities di Londra e legale rappresentante in Italia, e tre brokers della stessa società, Maurizio Fabris, David Ionni e Luca Borrone. Ad alcuni degli indagati lo scorso anno erano state sequestrate somme di denaro per un totale di circa 40 milioni di euro. I nomi di alcuni brokers, ora coinvolti nelle indagini, erano emersi con riferimento a scudi fiscali effettuati negli anni 2009-2010 mediante il Monte dei Paschi di Siena, il cui provento era stato poi trasferito su conti correnti e dossier titoli accesi presso Allianz Bank Advisor spa.
